(600064)“南京高科”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司(注册资本为10000万元人民币，下称：仙林公司)增资的议案：以仙林公司净资产评估值10465.29万元为基础，公司按1:1.0465的比例对仙林公司进行现金增资41860万元。增资完成后，仙林公司注册资本变更为50000万元，仙林公司的股本结构变为：公司出资占80%的股权；南京仙林新市区开发公司出资占19.8%的股权；南京市栖霞区国有资产投资中心出资占0.2%的股权。目前，仙林公司将重点开发两个商品房项目，预计总投资为77509万元。

　　二、通过关于公司非公开发行

股票方案的议案：本次向不超过十名(含十名)的特定投资者非公开发行数量不超过6000万股人民币普通股(A股)，其中控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。

　　三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2007年2月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海

证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。

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