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(600862)“SST纵横”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2007年01月17日 23:10 上海证券交易所

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2007年第二次会议于2007年1月16日以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、通过关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案：根据公司第五届董事会2006年第十次会议决议精神，公司日前与南通市土地资产储备投资中心(下称：储备中心)签署了《国有土地使用权收购协议书》。储备中心同意以15000万元收购公司位于南通市任港路23号的土地(工业用地)和地面房产，其中土地面积69189.63平方米，房产建筑面积46889.39平方米。上述土地及地面房产的评估总值为8349.17万元。

　　二、通过关于投资5000万元成立

房地产开发公司(暂定名)的议案。

　　三、通过关于处置江苏苏辰公路工程有限公司(下称：苏辰公司)的议案：经审计，苏辰公司2006年末的净资产为543.09万元，南通轻工机械厂(下称：机械厂)同意以407.3175万元受让公司所持苏辰公司75%的股权，用3925万元替苏辰公司偿还其欠公司的全部应收款，总计4332.3175万元。同时机械厂声明：苏辰公司的另一股东江苏黄河

建设工程有限公司(下称：黄河建设)如在法定期限内愿以同等或更优条件收购，则黄河建设享有优先权。

　　董事会决定于2007年2月1日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

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