(600582)“天地科技”公布董监事会决议公告

　　天地科技股份有限公司于2007年1月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王金华为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任吴德政为公司副董事长及总经理。

　　三、聘任范建为公司董事会秘书、闵勇为公司证券事务代表。

　　四、通过公司会计政策变更的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。该议案需经公司股东大会审议批准。

　　六、选举李华为公司第三届监事会主席。