(600763)“ST中燕”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中燕纺织股份有限公司于2007年1月12日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过拟将公司名称变更为通策医疗投资股份有限公司的议案。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。

　　三、通过关于聘请浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

　　四、聘请赵敏为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2007年2月5日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。