(600488、110488)“天药股份、天药转债”公布董监事会决议公告

　　天津天药药业股份有限公司于2007年1月11日以通讯表决的方式召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意为控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额占其注册资本的70%)向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元、期限为一年的保证借款额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额为900万元人民币，无逾期对外担保。此外，公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，公司累计对外担保额度总额为10900万元人民币。

　　二、同意公司在原有授信规模基础上，向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行申请金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度，期限为一年。