(600527)“江南高纤”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏江南高纤股份有限公司于2007年1月10日召开二届十八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本21600万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘请上海立信长江

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　六、通过关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)，采取网上、网下发行的方式。

　　七、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　八、通过关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。

　　董事会决定于2007年2月2日上午9:30召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738527”；投票简称为“高纤投票”。