(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年12月29日召开第五届董事会2006年第九次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于出让杨树浦路1056号土地使用权的提案：公司于同日与上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，拟将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施，该地块占地面积为50380平方米，地上建筑物的面积为64500平方米)出让给土地发展中心，出让补偿总金额为45342万元。本次资产交易，预计可实现2.5亿元以上的净收入。

　　二、通过关于对上海一毛条纺织有限公司(下称：毛条纺织)增资扩股的提案：该公司注册资本由人民币400万元增资到人民币9000万元。

　　三、通过由毛条纺织出资人民币7000万元在重庆组建上海一毛条纺织重庆有限公司(下称：重庆公司)的提案，并购地建厂负责毛条制品的生产。

　　四、通过由重庆公司按投资额收购太仓三毛纺织有限公司全部股权，同时实施增资扩股到1200万元人民币，收购该公司厂房和土地的提案。

　　五、同意对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算。

　　董事会决定于2007年1月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。