(600080)“金花股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司(下称：瑞吉丰实业)提供担保的议案：瑞吉丰实业在华夏银行广州分行申请的4000万元人民币借款将于2007年1月到期，现瑞吉丰实业在该银行申请办理3950万元人民币借新还旧业务，期限一年，董事会同意为其继续提供担保。

　　二、通过关于为海南长安国际制药有限公司(下称：长安国际)提供担保的议案：长安国际在中国建设银行海南省分行的借款4000万元人民币已到期，到期后，长安国际归还了500万元。现长安国际对剩余3500万元人民币在原贷款行申请办理借新还旧业务，期限一年，董事会同意为其继续提供担保。

　　截止2006年6月末，公司累计对外担保金额为47284万元，逾期担保金额25034万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

　　董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。