(600155)“宝硕股份”公布董监事会决议公告

　　河北宝硕股份有限公司于2006年12月27日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年第三季度报告有关情况的通报。

　　二、通过关于解决公司大股东资金占用的方案及进展情况：根据公司大股东河北宝硕集团有限公司(下称“宝硕集团”)占用公司资金4.3488亿元的解决预案，经调整后，预估清偿金额为3.883亿元人民币。具体为：宝硕集团拟将所拥有的相关土地使用权转让所得资金，抵偿金额预估为1.2亿元人民币(以实际偿还资金为准)；以资(土地使用权及铁路专用线)抵债资产预估价值1.183亿元人民币(以评估值为准)；以宝硕集团所属全资子公司天津华通润商贸有限公司对公司的债权1.5亿元人民币，抵消宝硕集团占用公司的相应数额的资金，最终以审计机构确认后的金额为准。

　　三、同意陈枝、徐云建及申富平辞去公司独立董事职务，该议案将在下任独立董事填补其缺额后生效。

　　四、同意周延龄辞去公司监事职务。