(600048)“保利地产”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　保利房地产(集团)股份有限公司于2006年12月22日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意成立沈阳和上海项目公司：沈阳项目公司暂定名为“辽宁保利房地产开发有限公司”，由公司与保利(沈阳)房地产开发有限公司共同注册成立，注册资本金1亿元，其中公司占股80%；上海项目公司暂定名“上海保利嘉定房地产开发有限公司”，由公司全资成立，注册资本5000万元。

　　二、通过关于授权董事长批准金融机构借款的议案。

　　三、通过关于为控股子公司担保的议案：同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。

　　董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。