(600783)“鲁信高新”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年12月21日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过关于发行信托计划的议案：同意委托山东省国际信托投资有限公司发行信托计划，发行金额为人民币壹亿贰仟万元整，其中一年期及两年期的信托计划均为陆仟万元，平均年利率为6.1%(含手续费等一切费用)。

　　公司本次发行的信托计划由公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司提供连带责任担保，担保费为信托计划发行金额的1%。

　　董事会决定于2007年1月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。