(600771)“东盛科技”公布董事会决议公告

　　东盛科技股份有限公司于2006年12月14日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司股东西安东盛集团有限公司(下称“东盛集团”)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案：截止2006年9月30日，东盛集团和陕西东盛药业股份有限公司(下称“东盛药业”)非经营性占用公司资金166243万元(含资金占用费)。截至2006年12月14日，东盛集团已经累计以现金方式偿还资金占用136546118.34元。

　　董事会同意东盛集团以其所持有的山西广誉远国药有限公司95%的股权、陕西东盛生物制品有限公司72.2%的股权、安徽东盛制药有限公司95%的股权、安徽东盛友邦制药有限公司98.77%的股权、车辆及东盛集团应收北京首都国际投资管理有限责任公司的债权一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用公司的等额资金。经审计/评估，上述用于抵债的资产价值总额为81333.01万元。

　　上述方案实施后，东盛集团和东盛药业非经营性占用公司资金金额降为71255.38万元。

　　二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　以上事项均需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。