(600308)“华泰股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东华泰纸业股份有限公司于2006年12月14日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)发行股份购买资产总体方案的议案：公司拟向华泰集团发行不超过8000万股人民币普通股A股，购买华泰集团所拥有的化工类资产及相关生产经营用地。发行价格不低于9.15元/股。

　　二、通过公司新老股东按发行后的股权比例共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。

　　三、通过关于关联交易协议的议案。

　　董事会决定于2007年1月5日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。