(600967)“北方创业”公布董事会决议公告

　　包头北方创业股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2007年非公开发行股票方案的议案：本次全部采取向包括公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)在内的不超过十个特定对象非公开发行的方式发行，发行数量合计不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。

　　二、通过关于与一机集团拟进行资产置换的议案。

　　三、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过公司对中国

　　上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。