(600359)“新农开发”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于棉花委托代销议案：新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(下称：乙方)与公司(下称：甲方)就有关2006年度棉花销售事项拟达成《棉花委托代销协议》，甲方将下属阿拉尔、南门、幸福城三个分公司生产的皮棉委托乙方代为销售，乙方必须以不低于甲方向乙方交付皮棉当日的市场价格销售。乙方可以通过自己的销售渠道为甲方联系棉花购买客户，撮合甲方与客户成交，成交价必须高于乙方代销售甲方产品的价格。参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元；皮棉检验费按每吨60元执行；财务费用按当期银行贷款日利息的实际占用天数计算。此投资行为构成关联交易。

　　二、同意修订公司与第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司50.79%的股份)签订的“关联服务协议”的附件《员工福利合同》中部分条款。

　　董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。