(600730)“中国高科”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与利德科技发展有限公司(下称：利德科技)签订的《债权、股权置换协议》，约定利德科技将其持有的久智光电子材料科技有限公司(净资产评估值为4538.34万元)42.86%股权作价1900万元与公司对上海欢欣物资合作公司所享有的18020938.73元债权进行置换，差额部分979061.27元，公司用现金补足。

　　二、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司于2006年12月3日与方正科技签订了《贷款互相担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行和其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过(包括)伍仟万元人民币，期限为一年，自互保协议生效之日起计算。

　　截止目前，公司累计对外担保余额为人民币43250万元，其中为方正科技担保8000万元；公司无对外逾期担保。

　　董事会决定于2006年12月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。