(600311)“荣华实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年12月7日以传真方式召开三届二次董事会临时会议及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于更换董、监事的议案。

　　二、通过公司部分高管人员变动的议案。

　　三、通过关于修改公司章程的议案。

　　四、通过关于处置募集资金在建项目“年产10万吨淀粉生产线”的议案。

　　董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。