(600271)“航天信息”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　航天信息股份有限公司于2006年12月7日召开二届二十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举及推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

　　二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意解聘赵炜公司董事会秘书职务，聘任王玉敏为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。