(600248)“S*ST秦丰”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2006年12月6日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司同陕西省种业集团有限责任公司(下称：种业集团)进行资产置换的议案。

　　二、通过关于对侵害公司权益的行为进行诉讼的议案：由于公司下属的陕西秦丰农业营销网络有限公司下属的岐山县种子公司(下称：岐山种子)和陇县秦丰种业有限公司(下称：陇县秦丰)近2-3个月来的管理失控明朗化，直接影响了公司的正常经营管理工作及种业集团重组工作的进程。岐山种子和陇县秦丰要求退出种业集团，恢复原事业单位性质。若上述事宜付诸实施，将会侵占公司财产权和公司股东权益。董事会责成公司对上述行政违法行为通过法律诉讼予以解决。

　　董事会决定于2006年12月26日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。