(600671)“S天目药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　杭州天目山药业股份有限公司于2006年12月6日召开五届三十次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司投资设立全资子公司杭州天目山制药有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本约为1200万元左右，公司以现金500万元及现有机器设备进行评估后出资。

　　二、通过公司投资设立全资子公司杭州天目矿业投资有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资金为6000万元。

　　三、通过关于向公司第一大股东杭州现代联合投资有限公司(下称：现代联合)出售公司持有的杭州天达纸业有限公司90%股权的议案。

　　四、同意对外转让公司天工商贸大厦资产。

　　五、通过关于与关联方山东现代投资集团有限公司共同投资建设山东天目医药物流项目的议案：该项目总投资为19000万元。项目公司注册资本为9000万元，其中公司以现金出资4590万元，占注册资本的51%。

　　六、通过关于聘请深圳大华天诚会计师事务所有限公司为公司2006年度会计

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过现代联合提交的关于公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　董事会决定于2006年12月23日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他有关事项。