(600890)“S*ST中房”公布董事会决议及股权分置改革方案沟通结果暨修改股权分置改革方案的公告

　　中房置业股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对股权分置改革(下称：股改)方案进行调整的议案。

　　公司股改方案自2006年11月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通和交流。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股改方案部分内容作如下修改：

　　1、原方案中的对价安排现修改为：以公司2006年9月30日流通股本205095495股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，以流通股股东每10股转增4.6股的股份，转增94343928股，公司总股本将增加至579194925股，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。

　　2、原方案中中国

房地产开发集团公司、天津中维商贸有限公司的承诺事项现修改为：在法定承诺禁售期(即所持

股票获得流通权后12个月)期满后，48个月内不上市交易；在上述承诺的禁售期期满后，通过交易所出售的价格不低于7元/股。

　　调整后的股改方案尚需公司临时股东大会暨相关股东会议的批准。

　　公司股票将于2006年12月7日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年12月6日刊登于上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。

　　二、同意公司将控股子公司上海中房恒诚企业管理有限公司(注册资本为6000万元人民币)90%股权全部转让给海南普华投资管理有限公司(下称：海南普华)，公司与海南普华已于2006年11月21日签署了《股权转让协议》。以经评估后净资产的90%股权对应价值10092.44万元作为本次股权转让价格。

　　三、通过关于控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司迁址至天津滨海新区的议案。

　　四、通过聘任公司部分高管人员的议案。

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