(600101)“S明星电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　四川明星电力股份有限公司于2006年12月4日召开七届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意向遂宁市城市信用社贷款2500万元，贷款期限为一年。本次贷款由遂宁市富泰担保公司提供担保。

　　二、同意公司将所持有的四川天信房地产发展有限公司(注册资本6375万元，下称：天信房产)的出资1275万元(占天信房产注册资本的20%)全部转让给天信房产第一大股东王辀云，本次转让以天信房产截止2006年11月25日净资产为参考，每份出资上浮26.75%，即每份出资转让价格为3.44元，总计价款为人民币4389.52万元。

　　三、通过改聘中瑞华恒信

　　四、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。

　　董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。