(600588)“用友软件”公布董监事会决议公告

　　用友软件股份有限公司于2006年12月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第六次会议及第三届监事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司股权激励计划(草案)》的议案：本股权激励计划的股票来源为公司向激励对象授予新股。公司向激励对象授予1797.12万股股票(占公司股本总额的8%)。该计划的标的股票有效期为四年，自计划获得公司股东大会批准之日起计算。公司将在计划通过后的2007年度、2008年度和2009年度分别按公司股本总额的1.5%：1.5%：2%比例向符合授予条件的激励对象授予标的股票；其余的占公司股本总额3%的预留股份，其激励对象和分配比例由公司董事会审定，公司监事会核查，需报经公司股东大会批准的还应当履行相关程序。公司授予激励对象每一股标的股票的价格为授予价格，即18.17元/股。

　　以上议案尚需公司2006年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间待上述草案经中国

　　二、同意公司以自有资金人民币贰仟万元委托中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行按照贷款要求和程序向北京华谊兄弟广告有限公司发放委托贷款，委托贷款期限为壹年。