(600207)“安彩高科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南安彩高科股份有限公司于2006年11月30日以传真方式召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、聘任刘一为公司董事会秘书，鉴于刘一目前尚未取得上市公司董事会秘书任职资格，根据有关规定，在其上任之前，暂由公司董事长赵文明代行董事会秘书职责。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2006年12月16日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。