(600550)“天威保变”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2006年11月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购西藏华冠科技有限公司股权的议案。

　　二、通过关于转让凯华工业有限公司股权的议案。

　　三、通过关于转让杭州天威杰登电气有限公司(下称：天威杰登)股权有关事项的议案：根据公司三届十一次董事会决定，以评估价将公司持有天威杰登55%的股权转让给保定天威互感器有限公司，现经双方协商，股权转让价格拟以天威杰登的注册资本500万元为依据按股比确定为275万元。

　　四、公司决定使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充企业流动资金，使用期限不超过6个月。

　　五、公司决定继续向有关银行申请综合授信额度，具体如下：1、公司继续向中国农业银行保定分行营业部申请授信额度，拟定在该行授信年度内用信总额不超过叁亿元人民币；2、继续向交通银行石家庄分行申请办理授信额度，总额不超过陆仟万元人民币，期限一年；3、继续向民生银行石家庄分行申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，期限一年。

　　六、通过关于承担对外担保连带责任的议案：根据公司与河北宝硕股份有限公司(下称：宝硕股份)签订的《互保合同》，公司为其提供了7000万元的担保，现已全部逾期。宝硕股份至今未履行还款义务，公司决定依法履行担保责任，向有关银行先行代为偿还担保贷款，其中公司决定向光大银行偿还担保贷款本金6000万元及欠息和罚金等；向农行偿还担保贷款本金1000万元及欠息和罚金等。近期，公司发现对宝硕股份超出《互保合同》范围的在中国光大银行石家庄支行的银行承兑汇票担保2000万元，且已逾期。公司已提出报案申请，目前保定市公安局已决定对宝硕股份合同诈骗案立案侦查。公司已与宝硕股份签订了足额的反担保合同，公司承担偿还贷款的连带责任后，将按照反担保合同的约定追偿债务。

　　董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。