(600422)“昆明制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　昆明制药集团股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意以公司资产作抵押，向建设银行昆明高新支行贷款4000万元。

　　二、通过关于为昆明中药厂有限公司(公司实际持有其100%的股权，为其实际控制人，下称：昆明中药厂)提供6000万元贷款担保额度的预案：2005年度公司为昆明中药厂提供的6500万元的贷款额度担保已到期，同意公司2006年度为昆明中药厂提供6000万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证。

　　董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案。