(600357)“承德钒钛”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　承德新新钒钛股份有限公司于2006年11月28日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。

　　二、通过公司关于部分机构调整的议案。

　　三、通过《公司与承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)关联交易原则协议》的议案。

　　四、通过《公司与集团公司2007年度关联交易价格及费用协议》的议案。

　　五、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》的议案。

　　六、通过公司关于补选独立董事及监事的议案。

　　董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。