(600195)“中牧股份”公布董事会临时会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘请中审会计师事务所执行公司2006年度财务审计业务的议案。该事项须提交公司股东大会审议。公司三届六次董事会审议通过的拟由信永中和会计师事务所有限责任公司执行2006年度审计业务的事项不再提交公司股东大会审议。

　　二、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股份)到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任。