(600063)“皖维高新”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年11月23日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)的人民币普通股(A股)。

　　三、通过关于本次非公开发行

　　董事会决定于2006年12月12日14时召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票”。