(600079)“人福科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2006年11月20日召开五届十五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更部分募集资金投向的预案：本次变更募集资金总额为4056.30万元，拟用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款。

　　二、通过关于出售公司持有的北京西妮个人护理用品有限公司(注册资本为3000万元，下称“北京西妮”)股权的议案：公司于同日与北京市锦江西妮商贸有限责任公司(下称“西妮商贸”)签署《股权转让协议》，决定将公司持有北京西妮19%的股权转让给西妮商贸。转让价格以北京西妮截至2006年10月31日的账面净资产为依据，确定为人民币610万元。公司目前已累计将持有的北京西妮70%股权已全部转让给西妮商贸，转让金额共计人民币1600万元。

　　三、通过关于收购公司控股子公司中国联合生物技术有限公司(下称“中国联合”)持有的深圳新鹏生物工程有限公司(注册资本10000万元，下称“新鹏生物”)股权的议案：公司于同日与中国联合签署《股权转让协议》，决定收购其持有新鹏生物19%的股权，本次交易的定价基数为评估后净资产扣减相关减值准备后的金额，即9685.80万元。双方经协商，初步确认转让价格为1840.302万元。

　　四、通过关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的新鹏生物股权的议案。

　　五、通过关于修改《公司章程》的预案。

　　董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。