(600378)“天科股份”公布董事会决议及2006年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　四川天一科技股份有限公司于2006年11月20日以通讯形式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于增补公司董事候选人的议案。

　　公司董事会于同日分别收到持有公司23.13%股权的西南化工研究设计院及持有公司4.38%股权的成都美辰科技有限责任公司书面来函，同意将《关于增补公司董事候选人的议案》及《公司董、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案》作为临时提案提交2006年第二次临时股东大会审议。