(600644)“S乐电”公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　乐山电力股份有限公司于2006年11月19日召开五届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司股权分置改革方案的议案。

　　二、通过关于使用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金向流通股股东定向转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金向流通股股东定向转增股本议案将不付诸实施。

　　

股权分置改革方案：根据测算，确定由公司非流通股股东向流通股股东直接送股与资本公积金向流通股股东定向转增方式进行公司股权分置改革，即以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.9股股份；公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股定向转增股本4.5137股。经上述送股和定向转增后，流通股股东每10股获得5.4137股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.5股对价股份。

　　公司非流通股股东除将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，乐山市国有资产经营有限公司(公司第一大股东)及四川省电力公司特别承诺：其持有的公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年12月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月8日至17日18:00；征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年12月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日至18日期间

股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738644”；投票简称为“乐电投票”。

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