(600157)“S鲁润”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2006年11月15日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于提名尚福平为公司董事候选人的议案。

　　二、同意聘任张俊堂为公司董事会秘书，尚福平不再担任公司董事会秘书。

　　三、同意公司为山东童海港业股份有限公司在中国工商银行股份有限公司日照岚山支行申请的人民币3000万元贷款、山东润元高速公路油气管理有限公司在济南市商业银行申请的人民币1000万元贷款、山东鲁润宏泰石化有限责任公司(系公司全资控股子公司)在泰安市泰山区农村信用合作联社泰肥路分社申请的人民币2000万元贷款提供连带责任担保。上述贷款期限均为壹年。贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。截止公告日，公司累计对外担保金额8350万元，无逾期担保事项。

　　董事会决定于2006年12月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。