(600580)“卧龙电气”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　卧龙电气集团股份有限公司于2006年11月13日召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案：公司拟将与电气产业关联度不大的电动车事业部资产(除房屋建筑物外的资产，下称：该资产)从公司中剥离，出售给控股股东卧龙控股集团股份有限公司(下称：卧龙控股)。该资产拟以2006年12月31日的账面价值为基础，具体出售价格将依据资产评估报告，在资产出售协议中明确；至2006年9月30日，该资产账面净值为24447246.49元。

　　二、通过关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(注册资本为175万美元，下称：欧力卧龙)部分股权的关联交易议案：公司拟以2006年12月31日欧力卧龙经

　　三、通过关于受让绍兴市

　　四、同意公司处置控股子公司银川卧龙变压器有限公司(下称：银川卧龙)原厂区(土地面积为21207平方米)及该土地相应的全部地上建筑物。本次处置的资产经评估后确定为2100万元。

　　五、通过调整公司部分董事的议案。

　　六、通过关于放弃银川卧龙股权优先认购权的议案。

　　七、同意公司以保证方式向银川卧龙提拱担保2000万元。

　　截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为8000万元，无逾期担保。

　　董事会决定于2006年11月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。