(600031)“三一重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　三一重工股份有限公司于2006年11月13日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行不超过5000万股的境内上市人民币普通股(A股)。

　　二、通过关于本次非公开发行A股

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　四、通过本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案。

　　五、通过关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案。

　　六、通过公司募集资金专项存储制度的议案。

　　董事会决定于2006年11月29日上午9:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。