(600970)“中材国际”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中材国际工程股份有限公司于2006年11月10日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司收购控股股东中国非金属材料总公司全资子公司天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案。

　　二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　三、通过关于将公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”(具体名称以国家工商行政管理总局核准为准)的议案，并相应对公司章程进行修改。

　　四、通过关于更换董事的议案。

　　五、同意公司为俄罗斯SCP水泥公司5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货项目向业主开具预付款保函，金额为1260万美元(合同价款的15%)，保函期限为合同生效之日起18个月。保函金额及期限以合同规定为准。

　　董事会决定于2006年11月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。