(600512)“腾达建设”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　腾达建设集团股份有限公司于2006年11月9日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司(公司出资11475万元人民币，占其总股本的75%，下称：四桥经营)银行借款提供担保的议案：公司拟为四桥经营向招商银行杭州分行申请额度在1.1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为一年(根据其周转资金需求，2006年-2007年度拟对其提供的最高担保总额为1.1亿元)。并同意四桥经营将其在《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。目前尚未与金融机构签署担保协议。

　　完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1.1亿元。

　　二、通过公司关于中国

　　三、同意陆沪生辞去公司董事会秘书职务；聘任徐笑白为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2006年11月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。