(600301)“南化股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南宁化工股份有限公司于2006年11月8日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不多于10名的特定机构投资者非公开发行不超过7000万股(含7000万股)境内上市人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票下限价格为3.62元/股。

　　二、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2006年11月24日14:30召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738301”；投票简称为“南化投票”。