(600595)“中孚实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南中孚实业股份有限公司于2006年11月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举张洪恩为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任马路平为公司总经理、姚国良为公司第五届董事会秘书。

　　三、通过公司申请定向增发A股发行方案的预案：该议案已经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，现对其中相关内容进行调整。本次非公开发行不超过10000万股(含10000万股)境内上市的人民币普通股(A股流通股)。发行对象为公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(下称：豫联集团)，采用全额现金认购。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性报告的预案。

　　六、通过关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润由全体股东共同享有的预案。

　　七、通过关于董事会提请股东大会批准同意豁免豫联集团本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案。该议案须向中国

证监会申请核准。

　　八、选举马治国为公司第五届监事会主席。

　　董事会决定于2006年11月20日上午9:30召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司将通过中国

证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间为2006年11月19日15:00至11月20日15:00，审议以上有关及其它相关事项。

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