(600804)“鹏博士”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2006年11月3日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度实施非公开发行股票的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过15000万股(含15000万股)境内上市人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票价格不低于7.80元/股。

　　二、通过《本次非公开发行及重大资产收购对公司影响的说明》。

　　三、通过2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过《北京电信通电信工程有限公司(下称：北京电信通)股权转让的合同》：公司将在本次发行完成后，受让北京通灵通电讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司、深圳市润星投资咨询有限公司及北京市得利加自控技术有限公司所持有的北京电信通52.80%、25.10%、14.90%及7.20%的股权，股权转让总价格约为7亿元±10%左右。公司将根据转让股权的评估结果与各方签署《股权转让价格确认书》确定最终转让价格，转让价最多不超过7.7亿元人民币。

　　上述出让方承诺北京电信通2007年度经

　　董事会决定于2006年11月20日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738804”；投票简称为“鹏博投票”。