(600978)“宜华木业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东省宜华木业股份有限公司于2006年11月1日召开二届十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定投资者非公开发行数量不超过1亿股(含1亿股)人民币普通股(A股)，其中，拟向宜华企业(集团)有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的10%。

　　三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。

　　董事会决定于2006年11月17日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738978”；投票简称为“宜华投票”。