(600072)“江南重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江南重工股份有限公司于2006年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过增补公司副总经理人选的提案。

　　二、通过关于配股募集资金投向变更的预案。

　　三、通过公司部分搬迁规划的预案：公司现所属部分资产-压力容器和机械制造车间在未来一年多的时间内，将搬迁至上海崇明的长兴岛。公司长兴岛新基地规划建设总投资约5亿元，占地约17万平方米，总建筑面积约7万平方米。

　　四、通过关于上海江南船舶管业有限公司(下称：管业公司)股权结构变化的议案：经与管业公司的另一股东—江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南集团)沟通，由江南集团对管业公司单方增资4000万元，管业公司注册资本变为8000万元，其中，江南集团出资4400万元，占55%；公司出资3600万元，占45%。

　　五、通过公司2006年第三季度报告。

　　董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上二、三项议案。