(600409)“三友化工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　唐山三友化工股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过选举宋淑艾为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　二、通过2006年第三季度报告。

　　三、通过关于对三届五次董事会审议通过的《增加经营范围的议案》中经营范围增加“运输”并相应修改《公司章程》的议案。

　　四、通过关于调整水、蒸汽关联交易价格的议案。

　　五、同意从控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司租赁的房产面积增加5800平方米，租赁的陡河输水管线年租金由200万元调整到380万元。

　　董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。