(600396)“金山股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2006年10月24日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年第三季度报告。

　　二、通过关于为公司合营公司辽宁南票劣质煤热电有限公司(公司持有其50%股份，下称：南票热电)提供贷款担保的议案：南票热电拟向银行申请贷款1亿元，公司和辽宁南票电厂各为其提供贷款5000万元的信用担保。担保期限为一年。公司累计对外担保数量为127248.54万元人民币(含本次担保)。

　　三、通过将公司名称变更为“沈阳金山

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。