(600255)“鑫科材料”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年10月19日至20日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年第三季度报告。

　　二、聘任王伟为公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名的机构投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)。

　　五、通过关于非公开发行

　　董事会决定于2006年11月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海

　　本次网络投票股东的投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。