(600738)“兰州民百”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　兰州民百(集团)股份有限公司于2006年10月19日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年第三季度报告。

　　二、通过向临时股东大会提交《公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案：经与红楼集团协商，拟定由红楼集团为公司提供人民币3.5亿元的银行贷款担保；同时公司为红楼集团提供人民币2亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年。

　　董事会决定于2006年11月4日上午召开2006年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项。