(600829)“三精制药”公布召开A股市场相关股东会议的通知

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738829”；投票简称为“三精投票”。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东向公司流通股股东支付现金对价，即流通股股东每持有10股公司流通股股份将获得非流通股股东支付的现金对价人民币23.65元，相当于向流通股股东每10股送2.2股(以非流通股股东的董事会召集日9月20日的60日均价10.75元计算)。在该对价水平下，非流通股股东支付的现金总额为人民币230184255.68元。

　　公司非流通股股东承诺遵守国家有关

股票限售的法律法规。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年10月23日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年10月25日至27日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。