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青岛海尔股份有限公司于2006年9月25日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司青岛海尔智能家电科技有限公司投资设立全资子公司青岛海尔集成电路设计有限公司，新公司注册资本为2000万元人民币。
二、通过关于向特定对象发行股份购买资产的议案：公司拟向控股股东海尔集团公司(特定对象，下称“海尔集团”)发行股份购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75%的股权、合肥海尔空调器有限公司80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59%的股权。本次向海尔集团发行股份数量为142046347股，为境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为4.97元/股。
三、通过关于提请股东大会非关联股东批准海尔集团免于发出要约的议案。此议案需获中国证监会的豁免。
四、通过关于本次发行前未分配利润由公司新老股东按各自的股权比例共享的议案。
董事会决定于2006年10月18日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738690”，投票简称为“海尔投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托的征集对象为公司截止2006年10月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；征集时间为2006年10月10日至18日中午12:00；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上发布公告进行投票委托征集行动。
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