(600378)“天科股份”公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　四川天一科技股份有限公司于2006年9月22日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革(下称“股改”)的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股改方案为目的。故如果股改方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

　　股改方案：公司以现有流通股本7605万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记 在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得5.58股的转增股份。相当于单纯送股情况下，流通股股东每10股获送2.8股股份对价。

　　提出股改动议的公司非流通股股东均作出法定承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年10月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年10月20日-30日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日-30日

股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行

股权分置改革的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738378”，投票简称为“天科投票”。