(600731)“G海利”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南海利化工股份有限公司于2006年9月14日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案：交叉 担保期限暂定两年，起始日为该协议签订日。该协议仅适应于双方(包括双方的分公司、控股子公司)在银行信贷业务(含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等)的担保，互保控制最高额度为人民币贰亿元整。具体担保时，以银行核定担保额为准。在银行同意的前提下，担保的方式尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署的担保合同(文件)作为承担担保责任的依据。

　　董事会决定于2006年10月9日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。